Int Emergency Centre

 

There is some doubt whether this has ever existed other than on paper.  Large sums were paid to it by Humana UK, but addresses for it were variously given in Belgium, Holland, west London and the Cayman Islands.

International Emergency Centre is thought to have been a subsidiary of Talata and to have owned the clothing and furniture factory in Morocco.

 

"The regular and sizeable donations - 32,500 in 1989 and 38,493 in 1990 - made to the International Emergency Centre are less easy to trace....according to Humanas reports the centre is a Belgium-based organisation which Is "establishing a store of packages containing new clothes ready for distribution in emergency situations".

"No organisation of that name Is registered in Belgium and no voluntary aid official contacted had heard of it. Ms Gottlob. who was not sure she had heard of It herself, thought it might now be based in Holland. The Centraal Bureau Fonsenwerving (CBF), the Dutch equivalent of the Charity Commission, was not aware of it.

"In 1990 DAPP gave an address at Holland Park, west London to a Swedish government investigation which proved to be an administrative address at which the company had been registered after the Swedish inquiry.   The contact number for the centre was the Cayman Islands telephone number used by the Tvind/DAPP company Tropical Produce Ltd."

[Source:  The Guardian, 1993]

John Valdelin of Interconsult in Sweden, said  SIDA, the [Swedish International Development Agency] had given Tvind $2 million each year to help in Third World development.

"We are now wondering where that money has gone and I am very interested in what they are doing in the Cayman Islands and Africa," said Valdelin.   He said he has traced some of the money to a profit-making clothing factory in Morocco.  he said Tvind denied owning that company and said it was owned by International Emergency Centre (IEC).

Upon investigation, however, Valdelin said he traced IEC to an accounting office in London who gave him the phone number of 809-947-7500 to contact International Emergency Centre Personnel at.    That number is the Cayman Island fax/telephone number listed to Tropical Farming ltd in East End.

[Source: Caymanian Compass, appx 1991]

Autre exemple : les vtements collects par Humana en Belgique seraient vendus en vrac (en-dessous du prix normal) Humana Hollande, pour les trier dans son centre Bunik.    Humana Belgique rachterait du vtement de premire qualit pour ses magasins (au-dessus du prix).   Rsultat de l'opration : une facture nette en faveur de Humana Hollande et des 'cots' reprsentant jusqu' 80% des dpenses en Belgique.    Est-ce que cette transaction est enregistre dment l-bas ?    Avec ou sans TVA ?   En tous les cas : le trafic transfrontalier de factures et d'argent ne facilite pas les contrles.

Le rsultat de ces faux frais est gnralement que le compte des rsultats d'un Humana national se solde rarement par un norme boni. En outre, l'affectation d'une somme 'pour soutien aux projets de dveloppement' peut reprsenter un pourcentage artificiellement lev par rapport au rsultat rel d'exploitation, c'est dire avant dduction des 'frais'.

Il y a quelques annes, une partie de ces affectations taient attribues I.E.C., un sigle que les responsables d'Humana Belgique ne pouvaient clarifier. Il s'agissait de 'International Emergency Centre', une des multiples compagnies du groupe, tablie un endroit inconnu.    IEC recevait des subsides des Humana en Europe, avec lesquelles taient achetes des colis de vtements (colis d'urgence) auprs d'une autre succursale du groupe. A chaque transaction correspondait une facture, donc un transfert transfrontalier d'argent.

Il est probable que CCTT a repris pendant un certain temps le rle de l'IEC. CCTT tait une entreprise franco-marocaine, tablie en France (Paris) avec des comptes Barclays Bank Paris et Londres.

[Source:  Belgian NGO report]

 

"We are now wondering where that money has gone and I am very interested in what they are doing in the Cayman Islands and Africa," said Valdelin.   He said he has traced some of the money to a profit-making clothing factory in Morocco.  he said Tvind denied owning that company and said it was owned by International Emergency Centre (IEC).

Upon investigation, however, Valdelin said he traced IEC to an accounting office in London who gave him the phone number of 809-947-7500 to contact International Emergency Centre Personnel at.    That number is the Cayman Island fax/telephone number listed to Tropical Farming ltd in East End.

[Source: Caymanian Compass, appx 1991]

Autre exemple : les vtements collects par Humana en Belgique seraient vendus en vrac (en-dessous du prix normal) Humana Hollande, pour les trier dans son centre Bunik.    Humana Belgique rachterait du vtement de premire qualit pour ses magasins (au-dessus du prix).   Rsultat de l'opration : une facture nette en faveur de Humana Hollande et des 'cots' reprsentant jusqu' 80% des dpenses en Belgique.    Est-ce que cette transaction est enregistre dment l-bas ?    Avec ou sans TVA ?   En tous les cas : le trafic transfrontalier de factures et d'argent ne facilite pas les contrles.

Le rsultat de ces faux frais est gnralement que le compte des rsultats d'un Humana national se solde rarement par un norme boni. En outre, l'affectation d'une somme 'pour soutien aux projets de dveloppement' peut reprsenter un pourcentage artificiellement lev par rapport au rsultat rel d'exploitation, c'est dire avant dduction des 'frais'.

Il y a quelques annes, une partie de ces affectations taient attribues I.E.C., un sigle que les responsables d'Humana Belgique ne pouvaient clarifier. Il s'agissait de 'International Emergency Centre', une des multiples compagnies du groupe, tablie un endroit inconnu.    IEC recevait des subsides des Humana en Europe, avec lesquelles taient achetes des colis de vtements (colis d'urgence) auprs d'une autre succursale du groupe. A chaque transaction correspondait une facture, donc un transfert transfrontalier d'argent.

Il est probable que CCTT a repris pendant un certain temps le rle de l'IEC. CCTT tait une entreprise franco-marocaine, tablie en France (Paris) avec des comptes Barclays Bank Paris et Londres.

[Source:  Belgian NGO report]

 

Upon investigation, however, Valdelin said he traced IEC to an accounting office in London who gave him the phone number of 809-947-7500 to contact International Emergency Centre Personnel at.    That number is the Cayman Island fax/telephone number listed to Tropical Farming ltd in East End.

[Source: Caymanian Compass, appx 1991]

Autre exemple : les vtements collects par Humana en Belgique seraient vendus en vrac (en-dessous du prix normal) Humana Hollande, pour les trier dans son centre Bunik.    Humana Belgique rachterait du vtement de premire qualit pour ses magasins (au-dessus du prix).   Rsultat de l'opration : une facture nette en faveur de Humana Hollande et des 'cots' reprsentant jusqu' 80% des dpenses en Belgique.    Est-ce que cette transaction est enregistre dment l-bas ?    Avec ou sans TVA ?   En tous les cas : le trafic transfrontalier de factures et d'argent ne facilite pas les contrles.

Le rsultat de ces faux frais est gnralement que le compte des rsultats d'un Humana national se solde rarement par un norme boni. En outre, l'affectation d'une somme 'pour soutien aux projets de dveloppement' peut reprsenter un pourcentage artificiellement lev par rapport au rsultat rel d'exploitation, c'est dire avant dduction des 'frais'.

Il y a quelques annes, une partie de ces affectations taient attribues I.E.C., un sigle que les responsables d'Humana Belgique ne pouvaient clarifier. Il s'agissait de 'International Emergency Centre', une des multiples compagnies du groupe, tablie un endroit inconnu.    IEC recevait des subsides des Humana en Europe, avec lesquelles taient achetes des colis de vtements (colis d'urgence) auprs d'une autre succursale du groupe. A chaque transaction correspondait une facture, donc un transfert transfrontalier d'argent.

Il est probable que CCTT a repris pendant un certain temps le rle de l'IEC. CCTT tait une entreprise franco-marocaine, tablie en France (Paris) avec des comptes Barclays Bank Paris et Londres.

[Source:  Belgian NGO report]

 

[Source: Caymanian Compass, appx 1991]

Autre exemple : les vtements collects par Humana en Belgique seraient vendus en vrac (en-dessous du prix normal) Humana Hollande, pour les trier dans son centre Bunik.    Humana Belgique rachterait du vtement de premire qualit pour ses magasins (au-dessus du prix).   Rsultat de l'opration : une facture nette en faveur de Humana Hollande et des 'cots' reprsentant jusqu' 80% des dpenses en Belgique.    Est-ce que cette transaction est enregistre dment l-bas ?    Avec ou sans TVA ?   En tous les cas : le trafic transfrontalier de factures et d'argent ne facilite pas les contrles.

Le rsultat de ces faux frais est gnralement que le compte des rsultats d'un Humana national se solde rarement par un norme boni. En outre, l'affectation d'une somme 'pour soutien aux projets de dveloppement' peut reprsenter un pourcentage artificiellement lev par rapport au rsultat rel d'exploitation, c'est dire avant dduction des 'frais'.

Il y a quelques annes, une partie de ces affectations taient attribues I.E.C., un sigle que les responsables d'Humana Belgique ne pouvaient clarifier. Il s'agissait de 'International Emergency Centre', une des multiples compagnies du groupe, tablie un endroit inconnu.    IEC recevait des subsides des Humana en Europe, avec lesquelles taient achetes des colis de vtements (colis d'urgence) auprs d'une autre succursale du groupe. A chaque transaction correspondait une facture, donc un transfert transfrontalier d'argent.

Il est probable que CCTT a repris pendant un certain temps le rle de l'IEC. CCTT tait une entreprise franco-marocaine, tablie en France (Paris) avec des comptes Barclays Bank Paris et Londres.

[Source:  Belgian NGO report]

 

Autre exemple : les vtements collects par Humana en Belgique seraient vendus en vrac (en-dessous du prix normal) Humana Hollande, pour les trier dans son centre Bunik.    Humana Belgique rachterait du vtement de premire qualit pour ses magasins (au-dessus du prix).   Rsultat de l'opration : une facture nette en faveur de Humana Hollande et des 'cots' reprsentant jusqu' 80% des dpenses en Belgique.    Est-ce que cette transaction est enregistre dment l-bas ?    Avec ou sans TVA ?   En tous les cas : le trafic transfrontalier de factures et d'argent ne facilite pas les contrles.

Le rsultat de ces faux frais est gnralement que le compte des rsultats d'un Humana national se solde rarement par un norme boni. En outre, l'affectation d'une somme 'pour soutien aux projets de dveloppement' peut reprsenter un pourcentage artificiellement lev par rapport au rsultat rel d'exploitation, c'est dire avant dduction des 'frais'.

Il y a quelques annes, une partie de ces affectations taient attribues I.E.C., un sigle que les responsables d'Humana Belgique ne pouvaient clarifier. Il s'agissait de 'International Emergency Centre', une des multiples compagnies du groupe, tablie un endroit inconnu.    IEC recevait des subsides des Humana en Europe, avec lesquelles taient achetes des colis de vtements (colis d'urgence) auprs d'une autre succursale du groupe. A chaque transaction correspondait une facture, donc un transfert transfrontalier d'argent.

Il est probable que CCTT a repris pendant un certain temps le rle de l'IEC. CCTT tait une entreprise franco-marocaine, tablie en France (Paris) avec des comptes Barclays Bank Paris et Londres.

[Source:  Belgian NGO report]